Menedżer Zespołu Analiz i Raportowania AML (K/M)

Twój zakres obowiązków

• Zarządzanie Zespołem Analiz i Raportowania AML oraz organizacja pracy zespołu odpowiedzialnego za monitorowanie transakcji, obsługę alertów AML, raportowanie regulacyjne oraz realizację obowiązków wynikających z Ustawy AML.
• Nadzór nad jakością analiz transakcyjnych, zapewnienie spójności podejmowanych decyzji oraz budowanie standardów jakości w zakresie identyfikacji i oceny podejrzanych transakcji i zachowań klientów.
• Zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji obowiązków raportowych wobec Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, w tym raportowania transakcji podejrzanych, transakcji ponadprogowych oraz udzielania odpowiedzi na zapytania organów uprawnionych.
• Koordynacja przygotowywania raportów zarządczych i regulacyjnych dla organów Banku, KNF, GIIF oraz innych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.
• Zarządzanie procesem obsługi zgłoszeń AML przekazywanych przez jednostki Banku oraz podejmowanie decyzji w sprawach wymagających pogłębionej analizy i oceny ryzyka AML/CFT.
• Rozwój procesów monitorowania transakcji, raportowania AML oraz kontroli wewnętrznej poprzez wdrażanie zmian regulacyjnych, organizacyjnych i technologicznych.
• Współpraca z organami nadzoru, jednostkami kontrolnymi, audytem wewnętrznym oraz biznesem w zakresie realizacji obowiązków AML/CFT.
• Prowadzenie działań związanych z realizacją zaleceń pokontrolnych, usprawnianiem procesów oraz wdrażaniem najlepszych praktyk rynkowych w obszarze AML.
• Wspieranie pracowników zespołu w rozwiązywaniu złożonych przypadków AML oraz budowanie kompetencji eksperckich w obszarze monitorowania transakcji i raportowania regulacyjnego.

Nasze wymagania

• Minimum 6-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• Doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub koordynowaniu pracy specjalistów.
• Doświadczenie w przygotowywaniu lub nadzorowaniu zgłoszeń do GIIF oraz realizacji obowiązków wynikających z ustawy AML.
• Znajomość procesu monitorowania transakcji (Transaction Monitoring) oraz procesu identyfikacji i raportowania transakcji podejrzanych.
• Umiejętność analizowania ryzyk AML/CFT oraz podejmowania decyzji w złożonych przypadkach analitycznych.
• Znajomość wymagań GIIF, KNF oraz wytycznych EBA dotyczących AML/CFT, w tym przepisów dotyczących SInF.
• Umiejętność analizowania danych, identyfikowania ryzyk, wdrażania usprawnień procesowych oraz monitorowania i analizowania trendów rynkowych.
• Doświadczenie w zarządzaniu zespołem eksperckim lub operacyjnym.
• Umiejętność organizacji pracy zespołu oraz efektywnego zarządzania priorytetami.
• Umiejętność budowania standardów jakości pracy, monitorowania ich realizacji, rozwijania kompetencji pracowników oraz zapewniania wysokiego poziomu wiedzy merytorycznej w zespole.

Mile widziane

• Posiadanie certyfikatów ACAMS, ICA lub innych certyfikatów potwierdzających wiedzę z zakresu AML/CFT, sankcji finansowych lub compliance.
• Udział w projektach związanych z wdrażaniem wymogów AML lub transformacją procesów AML.

To oferujemy

• Możliwość zarządzania jednym z kluczowych zespołów AML w Banku oraz realny wpływ na rozwój procesów przeciwdziałania praniu pieniędzy,
• Udział w strategicznych projektach związanych z AML, sankcjami, automatyzacją procesów oraz wdrażaniem nowych regulacji,
• Współpracę z organami nadzoru oraz udział w istotnych inicjatywach regulacyjnych i biznesowych,
• Umowę o pracę,
• Pracę hybrydową,
• Pakiet benefitów m.in. kafeteria, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, karta Multisport, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe, 16 godzin na wolontariat „Dzień na U”,
• Pracę w oparciu o wartości wspólnie wypracowane przez Aliorowców – odpowiedzialność, otwartość, innowacyjność, zorientowanie na klienta,
• Alior Uniwersytet – przestrzeń do rozwoju kompetencji zawodowych oraz personalnych,
• Nagrodę pieniężną za skuteczne polecenie w ramach Programu Poleceń.

Benefity

• dofinansowanie zajęć sportowych
• prywatna opieka medyczna
• ubezpieczenie na życie
• opieka stomatologiczna
• dofinansowanie wypoczynku
• wyprawka dla dziecka
• program rekomendacji pracowników
• inicjatywy dobroczynne
• dodatkowy urlop

Etapy rekrutacji

• 1.
  Aplikujesz i przesyłasz swoje CV.
• 2.
  Rozmawiasz z rekruterem przez telefon.
• 3.
  Spotykasz się z przyszłym przełożonym.
• 4.
  Dostajesz informacje zwrotną.
• 5.
  Witamy w Alior Banku.

ALIOR BANK